Sebagai hasil dari kebocoran data baru, sistem berskala besar telah terungkap melalui mana miliaran euro dari Rusia dicuci di Barat, tulis Süddeutsche Jerman. Sistem ini membolehkan ahli politik, penjenayah dan pengusaha yang korup mencuci wang, menghindari cukai dan menyembunyikan kekayaan mereka. Antara yang mendapat faedah adalah salah seorang sahabat Presiden Putin, akhbar itu mendakwa.
Melalui sistem pencucian wang yang canggih, berbilion euro telah dikeluarkan dari Rusia ke Barat selama beberapa tahun. Hampir 190 juta euro dalam tempoh 2005 hingga 2014 sahaja menetap di akaun Jerman. Sistem ini membolehkan ahli politik, penjenayah dan pengusaha yang korup mencuci wang, menghindari cukai dan menyembunyikan kekayaan mereka. Sebilangan wang itu nampaknya berasal dari skema penipuan besar dalam sejarah Rusia moden. Kira-kira $ 80 juta didakwa merupakan keuntungan dari skim penipuan, yang kemudian dalam keadaan misteri dibuka oleh peguam yang meninggal dunia Sergei Magnitsky. Syarikat-syarikat yang terlibat dalam insiden penipuan berjuta-juta dolar di lapangan terbang Sheremetyevo di Moscow juga membayar wang kepada syarikat rantaian itu. Ini dibuktikan dengan dokumen bank,yang berada di bawah Projek Penyiasatan Jenayah dan Rasuah Terancang (OCCRP) dan portal berita Lithuania 15min.lt. Süddeutsche Zeitung meninjau dokumen-dokumen itu dengan 20 saluran media lain, termasuk surat kabar British Guardian, Swiss Tages-Anzeiger dan majalah Austria Profil, dan menerbitkan hasilnya. …
Dengan kata lain, sistem ini berfungsi seperti mesin basuh: wang asal dan haram dibawa dalam talian dari kira-kira 70 syarikat penerbangan malam, yang nampaknya dikendalikan oleh bank pelaburan Troika Dialog di Moscow. Wang dipindahkan ke kedua arah, termasuk di antara akaun yang berbeza dari syarikat yang sama. Tujuan terjemahan sering dicipta. Terdapat beberapa contoh seperti "sayur-sayuran dan buah-buahan", "bahan binaan" atau "herring beku". Dalam banyak kes, barang itu seharusnya tidak diperdagangkan sama sekali. Ini adalah jenis pengubahan wang haram yang biasa. "Pembayaran haram itu menyamar seolah-olah berkaitan dengan pengiriman barang," jelas pakar forensik Louise Shelley dari Pusat Penyelidikan Terorisme, Jenayah Transnasional dan Rasuah. Pengasas Al-Qaeda (sebuah organisasi pengganas yang dilarang di Persekutuan Rusia - catatan editor) Osama bin Laden menggunakan skema serupa untuk memindahkan dana.
Dalam kes dokumen yang bocor, kita berbicara mengenai surat-menyurat, kontrak, invois dan maklumat mengenai lebih dari 1.3 juta pindahan bank. Sejauh ini, mereka menyangkut bank Lithuania Snoras dan Ukio. Menurut dokumen tersebut, jumlah jutaan digit itu dipindahkan ke akaun syarikat celler Sergei Roldugin, salah seorang sahabat Presiden Rusia Vladimir Putin. Roldugin sendiri, yang namanya juga muncul di Panama Papers, tidak menanggapi permintaan itu.
Akaun satu syarikat Bavaria juga menerima kira-kira $ 48 juta, yang asal yang tidak dapat dijelaskan oleh ketua syarikat Jerman itu. Selama bertahun-tahun, koperasi pencucian wang berpendapat bahawa pengubahan wang haram dari Rusia dilakukan secara besar-besaran di Jerman, misalnya melalui harta tanah dan kelab perjudian, dan juga melalui kawasan perniagaan yang diduga tidak mencurigakan.
Hannes Munzinger, Frederik Obermaier, Bastian Obermayer
