Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa Amerika (SEC) mengesyaki Rangkaian Terbuka Telegram (TON) yang dimulakan oleh Pavel Durov secara tidak sah mengumpulkan $ 1.7 bilion semasa meletakkan cryptocurrency Gram. Bagaimana dan mengapa seorang pengaturcara giat yang melarikan diri dari Rusia ternyata menjadi penipuan di mata pihak berkuasa kewangan Amerika dan mengapa rakan sekerja semalam telah menafikannya?
Kehidupan Pavel Durov, pencipta utusan Telegram, terbahagi kepada "sebelum" dan "sesudah". Seperti banyak orang yang memutuskan untuk meninggalkan Rusia, tidak menganggap perlu untuk mengatur kerja mereka dengan betul di sini (atau melanggar undang-undang Rusia) dan berharap perkara-perkara akan menjadi lebih baik di luar negara. Pada mulanya nampaknya begitu. Di Rusia, pada tahun 2018, Telegram disenarai hitam oleh Roskomnadzor kerana penolakan pasukan utusan untuk bekerja mengikut undang-undang Rusia dan, apabila diminta oleh perkhidmatan khas, untuk mendekripsi mesej dari pengguna yang menggunakan Telegram untuk tujuan pengganas.
Di Amerika Syarikat, Telegram juga berulang kali disyaki membantu keganasan, khususnya, dengan bantuan program, propaganda "Negara Islam" (sebuah organisasi yang kegiatannya dilarang di Rusia) dan kumpulan ekstremis lain masih dilakukan. Namun, perniagaan Durov di luar negara naik ke atas bukit. Menyedari bahawa pasukan Telegram memerlukan wang untuk tetap berfungsi - membayar gaji, membayar pelayan dan berbelanja untuk tujuan peribadi - pada mulanya, Telegram ingin meletakkan sekuriti di bursa untuk mengumpulkan dana.
Walau bagaimanapun, Durov memutuskan bahawa pasukan itu tidak memerlukan pemegang saham yang akan mempengaruhi keputusan syarikatnya. Oleh itu, rancangan berisiko diciptakan untuk pengeluaran wang yang agak jujur dari pelabur kaya - pembebasan Gram cryptocurrency sendiri, yang juga dikeluarkan oleh platform blockchain TON yang dibuat oleh Durov. Kaedahnya kelihatan sempurna: tidak ada saham, hanya token maya yang dijanjikan kepada pelabur suatu ketika nanti dengan pertukaran $ 1.7 bilion yang sangat nyata sekarang. Pelabur percaya, dan Telegram menerima wang ini.
Namun, kisah kejayaan itu tidak lama. Sudah pada bulan Oktober 2019, SEC pengawal selia kewangan utama AS mengumumkan bahawa Gram adalah penipuan, bahawa transaksi penjualan token yang tidak ada adalah haram, dan Durov sendiri boleh menjadi penipuan. SEC mengemukakan tuntutan, dan pada Januari 2020, peguam komisi menemui Durov di Dubai dan menyoalnya.
Perangkap pelabur
Kes SEC terhadap Durov, yang dijadwalkan akan didengar di Mahkamah Daerah New York pada Februari 2020, mempunyai latar belakang yang menarik. Pada bulan Oktober 2019, ketika Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS mengajukan tuntutan terhadap Telegram Group Inc., hampir keseluruhan akhbar perniagaan Amerika menulis mengenainya.
Video promosi:
Suruhanjaya Sekuriti dan Bursa AS telah mengajukan tuntutan terhadap Telegram Group Inc.
The Wall Street Journal menulis bahawa pengatur kewangan "menerima perintah undang-undang" untuk menghentikan Pavel Durov dengan segala kos dalam penipuan untuk penempatan cryptocurrency Gram. Pada masa yang sama di Amerika Syarikat, menjadi jelas kepada semua orang bahawa kes $ 1.7 bilion, yang diserahkan oleh Durov, adalah salah satu transaksi terbesar dalam sejarah.
- kata dalam bahan surat khabar.
Peguam SEC juga bercakap di halamannya. Sebagai contoh, salah seorang pengarah bahagian perlindungan hak Stephanie Avakyan mengatakan bahawa pihak berkuasa AS tidak mahu membiarkan "kebanjiran" token digital dalam sistem kewangan Amerika, kerana cryptocurrency ini dijual secara haram.
"SEC telah mengatakan bahawa banyak perjanjian penggalangan dana ini melanggar undang-undang sekuriti AS kerana syarikat permulaan di belakangnya tidak memberikan maklumat yang diperlukan kepada pelabur untuk menjelaskan aspek kewangan dan model perniagaan syarikat," tulis The Wall Street Journal.
Ini bermaksud bahawa sistem TON tidak telus kepada pelabur. Durov mengambil wang dari mereka, dan sebagai gantinya tidak membincangkan rancangan lebih lanjut atau struktur perniagaan. Dengan kata lain, dia sama sekali tidak menjelaskan kepada mereka apa yang mereka laburkan, kecuali di dalam poket peribadi Durov sendiri. Para pengusaha memutuskan bahawa kerana Telegram begitu bebas, maka aset yang dikeluarkannya harus "menembak", dan Durov berjaya "memberi makan" kepada mereka dongeng tentang seberapa cepat cryptocurrency Gram, bebas dari sistem kewangan, akan menjadi alat yang menguntungkan. Perangkap pelabur telah ditutup.
Para pengusaha memutuskan bahawa kerana Telegram begitu bebas, aset yang dikeluarkannya harus * menembak *. Foto: Anton Belitsky / Globallookpress.
Menyedari keadaan ini, SEC dilaporkan memutuskan untuk menghentikan segera penyebaran wabak kewangan ini. Pada 11 Oktober, Suruhanjaya mengajukan tuntutan di mahkamah, dan Telegram mengatakan sebagai tindak balas bahawa pelaburnya adalah orang kaya, kapitalis teroka dan dana lindung nilai yang besar. Tetapi SEC mengulangi bahawa ICO Telegram (penempatan cryptocurrency awal) tidak sah, dan menunjukkan bahaya lain yang ditimbulkan oleh Gram:
"Namun, SEC mengatakan di pengadilan pada hari Jumat (11 Oktober) bahawa ICO swasta Telegram melanggar undang-undang kerana pelabur asal akan menjual kembali token tersebut setelah diberikan kepada mereka. "Matlamat utama mereka adalah menyebarkan Gram secara meluas di pasaran awam," kata peguam SEC.
Sekiranya bahaya pertama adalah penipuan pelabur dan keburukan perniagaan TON itu sendiri, yang kedua adalah bahaya pengedaran wang maya yang tidak terkawal, maka yang ketiga, menurut SEC, adalah "kemungkinan menggunakan utusan Telegram untuk menyembunyikan maklumat mengenai siapa yang membeli / menjual Gram dan siapa pelabur semasa. ".
Pendapat SEC yang diserahkan kepada pengadilan memungkinkan kami untuk mengatakan yang berikut: Durov disyaki mencipta piramid haram dalam sistem kewangan Amerika, perniagaan yang teduh untuk menarik hasil jenayah dari pelabur tanpa nama yang dengan mudah berubah menjadi penaja keganasan atau pemilik wang jenayah yang ingin "mencucinya".
Di Amerika Syarikat, Telegram juga berulang kali disyaki membantu keganasan, khususnya, dengan bantuan program, propaganda * Negara Islam * (sebuah organisasi yang kegiatannya dilarang di Rusia) dan kumpulan pelampau lain masih dilakukan. Foto: Handout / Globallookpress.
Melalui Telegram di Gram, misalnya, akan mudah untuk membayar kontrak pembunuhan, dan tidak ada Rizab Persekutuan AS atau sistem pembayaran yang terhubung dengannya yang dapat melihat pergerakan wang ini, dan bahkan mustahil untuk mengambil pelanggan sendiri dengan tangan merah ketika memindahkan wang tunai. Sebagai balasannya, Durov akan mendapat kehidupan yang selesa dan pembiayaan lebih jauh untuk perniagaannya.
Ditemui dan disoal siasat
Pada 17 Januari, diketahui bahawa peguam SEC telah menyoal siasat Pavel Durov, yang berada di Dubai. Menurut pengawal selia itu sendiri, yang ditulis oleh RBC, pada 7 dan 8 Januari, peguam menyoal Durov sendiri, dan sebelumnya, pada bulan Disember, kakitangan projek yang berkaitan dengannya. Soal siasat dihadiri oleh peguam pelanggan, peguam Scadden Alexander Drylevsky dan peguam pendakwaan George Tenreiro. Pada 15 Disember dan 10 Disember 2019, Naib Presiden Pembangunan Perniagaan Ilya Perekopsky dan perunding Telegram Shyam Parekh masing-masing disoal siasat di London.
Dilaporkan bahawa dalam transkrip akhir soal siasat, jawapan Durov dan pegawainya yang berkaitan dengan nama pelabur telah dihapus. Rakan sekerja Durov juga mula menafikan bahawa mereka mengetahui skim terperinci untuk mengumpulkan $ 1.7 bilion hasil daripada ICO Gram.
Perekopsky, seperti berikut dari transkrip, mengatakan bahawa pasukan Telegram tidak menerima jaminan dari para pelabur bahawa mereka tidak akan "memutar" Gram seperti yang mereka mahukan, walaupun secara formal Durov menuntut agar ia menjadi "pelaburan jangka panjang".
Parekh bahkan menyatakan bahawa dia adalah peserta dalam projek itu, dan tidak membenarkan semua hubungan semasa dengan Pavel dan Nikolai Durov. Dia menyatakan bahawa dia tidak tahu apakah dia berhak mendapat token Gram sebagai peserta dalam projek tersebut.
Durov, di Dubai, mengesahkan kepada peguam SEC bahawa dia membuat Telegram dengan wang yang diperoleh berkat VKontakte dan menarik diri dari Rusia, bahawa kakitangan Telegram kini berjumlah sekitar 30 orang, tidak termasuk kontraktor pihak ketiga, bahawa idea untuk mewujudkan Gram adalah miliknya, dan bahawa penciptaan TON dia membelanjakan $ 218 juta. Hasil dari Gram ICO $ 1.7 bilion, menurutnya, adalah untuk menyokong Telegram dan platform blockchain TON.
Akibatnya, SEC menyedari bahawa penempatan Gram tidak sah, dan sekarang melalui mahkamah akan menghalang penyebaran cryptocurrency ini. Menurut keputusan mahkamah, jumlah $ 1.7 bilion boleh dirampas dari Durov yang memihak kepada negara atau dikembalikan kepada pelabur. Tidak ada kejelasan mengenai sanksi selebihnya terhadap Durov, namun, menurut resolusi SEC, Telegram diwajibkan untuk mendedahkan maklumat mengenai Gram pada 26 Februari 2020.
Ringkaskan. Di hadapan kita adalah kisah nyata pemasar dan pengaturcara yang giat yang "memperjuangkan apa yang dia alami." Sepertinya dia tidak akan ada masalah dengan pihak berkuasa kewangan Amerika Syarikat, dan kebebasan pasar Barat akan sangat liberal baginya sehingga dia dapat meletakkan cryptocurrencynya secara terbuka dan membuat keseluruhan sistem pembayaran alternatif berdasarkan infrastruktur digitalnya sendiri. Tetapi itu tidak berjaya, dan itulah sebabnya pihak berkuasa AS sudah mulai menganggap Durov sebagai penipu, walaupun sejauh ini dia diinterogasi dalam status saksi.
Sekiranya kita menganggap bahawa $ 1.7 bilion akan disita, maka ada juga akibat dari kegiatan Durov, yang berharap untuk Barat, tetapi, nampaknya, akan "dirompak" oleh pihak berkuasa tempatan di sana dan kehilangan sebahagian besar modalnya. Dan ini adalah isyarat yang jelas bagi semua orang yang berharap bahawa tidak ada yang akan berlaku di Barat dengan wang yang dikeluarkan dari Rusia.
Bagi Durov sendiri, tidak mungkin dia hanya dapat bersembunyi dari pihak berkuasa AS. Jelas sekali, dia tidak akan mencuba. Dengan tahap kebarangkalian yang tinggi, akaunnya didenominasikan dalam dolar, dan oleh itu, kerana tidak mematuhi pesanan SEC, mereka mungkin disekat, akan sangat sukar untuk menarik dana ke bidang kuasa lain, walaupun di sana aliran kewangannya akan dikendalikan oleh Fed.
Akhirnya, marilah kita memperhatikan kenyataan bahawa tidak ada rakan Durov yang disoal siasat oleh SEC yang memperjuangkannya. Parekh, yang bertanggung jawab atas "tempat suci" ICO - hubungan dengan pelabur - pura-pura tidak tahu apa-apa, dan dia tidak mempunyai hubungan dengan Durov. Dan saat ini juga sangat mendedahkan.
Pengarang: Kucher Egor
